尼得科超眾:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○九年度營業報告。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(3)本公司一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司一○九年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選一席監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，擬訂於110年4月17日起至110年4月27日下午5時止，

為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為新北市三重區中興北街184-3號

(即本公司營業所在地)。

(2)依公司法第216條之1準用公司法第192條之1規定，擬訂於110年4月17日起至

110年4月27日下午5時止，為本次股東常會之監察人候選人提名受理期間，受理地

點為新北市三重區中興北街184-3號(即本公司營業所在地)。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自110年5月23日起至110年6月

19日止，行使方法將載明於股東會開會通知書，並依相關法令規定辦理。