真好玩:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 109年度營業報告。

(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3) 修訂「道德行為準則」案。

二、承認事項：

(1) 109年度營業報告書及財務報表案。

(2) 109年度盈虧撥補案。

三、討論及選舉事項：

(1) 修訂「股東會議事規則」案。

(2) 修訂「董事選舉管理作業程序」案。

(3) 董事補選案。

(4) 解除新任董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:110/04/30

6.停止過戶截止日期:110/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議通過。

9.其他應敘明事項:

依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名，

擬自民國110年04月23日至民國110年05月03日下午五時止

(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案(提名)函件」），

凡有意提案、提名之股東，須於民國110年05月03日下午五時前，

以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。

受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲

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