鎰勝:公告本公司召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告書。

(2)監察人查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度提列董監酬勞及員工酬勞報告。

(4)訂定「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金案，提請 討論。

(2)訂定「股東會議事規則」案。

(3)訂定「董事選舉辦法」案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請 討論。

(6)修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論。

(7)修正本公司「背書保證作業程序」，提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第八屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:無。