鎰勝:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:110/03/24

2.公司名稱:鎰勝工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

1)109年度個體財務報告承認案，提請 承認。

2)109年度合併財務報告及營業報告書承認案，提請 承認。

3)109年度盈餘分派案，提請 討論。

4)資本公積配發現金案，提請 討論。

5)108年度內部控制制度聲明書，提請 討論。

6)廢止並新訂本公司「股東會議事規則」案。

7)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並新訂定「董事選舉辦法」案。

8)廢止並新訂本公司「董事會議事規範」案。

9)新訂本公司「審計委員會組織規程」案。

10)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，提請 討論。

11)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案，提請 討論。

12)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案，提請 討論。

13)本公司「背書保證作業程序」修正案，提請 討論。

14)本公司110年股東常會召開日期、時間、地點及議案內容，提請 討論。

15)本公司110年股東常會受理股東提案及董事提名，提請 討論。

16)解除本公司第八屆新任董事(含獨立董事)競業行為禁止之限制，提請討論。

17)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估，提請 討論。

18)本公司「董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估」案，提請 討論。