佳龍:董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里環科路323號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告案。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以

300字為限。受理事宜如下：

(1)受理股東提案期間為110年4月9日起至110年4月19日止。

(2)凡有意提案之股東請於110年4月19日17時前，以掛號函件，敘明

聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄送達受

理處所。

(3)受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財會部，地址：桃園市觀

音區大潭里環科路323號。