豐藝:董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32 號三樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109 年度營業報告。

(2)審計委員會審查109 年度決算表冊報告。

(3)109 年度背書保證責任總額報告。

(4)109 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(5)可轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109 年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109 年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:無