力麒:代重要子公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書

(2)一○九年度監察人審查決算表冊報告

(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間為110年04月28日起

至110年05月08日17時止，受理處所為台北市吉林路九十九號三樓（本公司股務單位）