環泥:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台北福華大飯店會議廳（台北市仁愛路

三段160號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」、「誠信經營守則」

「企業社會責任實務守則」及訂定「誠信經營作業程序

及行為指南」報告。

(5)本公司109年度背書保證總額報告。

(6)本公司109年度資金貸與他人情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

承認案。

(2)本公司109年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:（無）

8.召集事由五、其他議案:（無）

9.召集事由六、臨時動議:（無）

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未

滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式

為之。

(2) 自110年4月23日起至同年5月3日下午4時止受理股東就

本次股東常會之提案，受理處所為本公司管理部股務課

(地址：台北市南京東路二段125號10樓)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

為：自110年5月29日至110年6月25日止，請股東逕登入臺灣

集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明

投票。

(4) 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情或其他不可抗力因素

影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另

屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。