研通:本公司董事會決議召開一一○年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)

4.召集事由一、報告事項:

A.一○九年度營業報告書。

B.一○九年度監察人查核報告書。

C.一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

D.本公司為他人背書保證情形報告。

E.本公司資金貸與他人情形報告。

F.庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

C.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

E.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

F.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

A.全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及受理董事提名應選名額：5名(含獨立董事：3名)，提案(名)之期間自110

年4月16日起至110年4月26日止，凡有意提案及提名之股東請於110年4月26日下午五

時前送達受理處所(本公司財會處新北市汐止區康寧街169巷29之1號3樓)。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月25日至110年

6月21日止。