保綠-KY:本公司董事會決議召開一一○年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2020年度營業報告。

(2)審計委員會查核2020年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事辦法」。

(4)2020年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2020年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認2020年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)辦理盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:1.全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於110年4月23日

起至110年5月3日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於110年5月3

日下午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送

達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址

:桃園市新屋區永福路800號。電話:03-4863800。

(2)本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間為110年4月23日起至110

年5月3日止，凡有意提名之股東請於110年5月3日(星期一)17時前寄（送）

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封

面上加註『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送：保綠資源股份有限公司

。地址:桃園市新屋區永福路800號。電話:03-4863800。

(3)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券

股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。