翔耀:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度董事及員工酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項

解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東

提案暨董事提名之期間及處所如下：

受理期間：110/4/17-110/4/27

受理處所：翔耀實業股份有限公司，地址：桃園市龜山區舊路里

東舊路街118巷11號，電話：03-3508001