精元:董事會決議召開110年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

A.109年度營業報告。

B.監察人審核109年度決算表冊報告。

C.109年度員工及董監酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認109年度營業報告書及財務報表案。

B.承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

自110年4月10日起至110年4月20日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就

本股東常會之提案辦理相關手續。受理處所：精元電腦股份有限公司股務代理部