金像電:本公司董事會決議召開股東會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）

中壢廠舊行政大樓四樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一0九年度營業狀況

(2) 審計委員會查核一0九年度決算表冊

(3) 一0九年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一0九年度決算表冊

(2)一0九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案

(2)修改章程案

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司部分新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:無

受理股東提案時間：110/03/24~110/04/06

受理股東提案處所：金像電子股份有限公司 地址:中壢工業區西園路113號 財務處