生泰:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０九年度營業報告。

(2)監察人審查一０九年度決算表冊報告。

(3)一０九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司擬依企業併購法辦理受讓生達化學製藥股份有限公司分割

合成部門案暨發行新股案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一０九年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一０九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)重新訂立「股東會議事規則」，並廢止原訂之

「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:

(1)召開時間：下午二點。

(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之

股東提案，期間自民國110年4月11日至民國110年4月21日，受理地點：台南

市新營區開元路168號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月19日

至110年6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址

http://www.stockvote.com.tw)。