茂生農經:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:行政院人事行政總處公務人力發展中心

(臺北市大安區新生南路3段30號201會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.審計委員會查核109年度決算表冊報告。

3.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4.董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.辦理盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下：

一、受理期間：110年4月17日起至110年4月27日上午9時止。

二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室，電話：02-23671162。