大統益:代重要子公司美食家食材通路股份有限公司董事會決議召開民國110年股東常會日期及相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/15

2.股東會召開日期:110/05/18

3.股東會召開地點:台南市安南區工業一路58號

4.召集事由一、報告事項:

〈1〉民國109年度營業報告書報告。

〈2〉監察人審查民國109年度決算表冊報告。

〈3〉民國109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

〈4〉其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

〈1〉民國109年度營業報告書、財務報表等決算表冊。

〈2〉民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:新增所營事業及辦理公司章程修正案。

7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/05/18

12.其他應敘明事項:

〈1〉持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間

向本公司提出民國110年股東常會議案。提案限一項並以300字為

限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

〈2〉受理股東之提案處所：本公司財管部(台南市安南區工業一路58號)。

〈3〉本公司受理股東之提案期間：民國110年3月30日至4月9日計11日。

〈4〉以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。