欣高:補充說明本公司109年度財務報告未經審計委員會通過，而經董事會3分之2以上董事通過之決議情形。

第44款

1.董事會日期:110/03/15

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

經主席徵詢全體出席董事同意通過。

4.其他應敘明事項:(1)本次董事會應出席董事7席，1席委託，實際出席6席。

(2)因獨立董事缺額代選，審計委員會人數不足導致無法召開，參酌公司治

理問答集之審計委員篇第12條，經一席獨立董事出具同意之意見，提本次董

事會由三分之二以上董事通過。