信音:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司109年度營業狀況報告。

(2)、監察人審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)、本公司員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。

(4)、發放109年度現金股利報告。

(5)、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

(6)、本公司大陸地區投資事項報告。

(7)、本公司及子公司109年度背書保證情形報告。

(8)、本公司對子公司信音電子(中國)股份有限公司海外掛牌承諾

事項及董事會決議報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)、承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、討論修訂本公司章程部份條文案。

(2)、討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)、討論解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。