豪展:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號2樓）

4.召集事由一、報告事項:

A.民國109年度營業報告。

B.民國109年度監察人審查報告。

C.民國109年度盈餘分派情形報告。

D.民國109年度董監及員工酬勞分派報告。

E.本公司誠信經營守則報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

A.本公司「公司章程」修訂案。

B.本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案期間及處所：

依公司法第172條之1規定，本公司擬定自110年04月17日起110年04月26日下午五時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送

達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。