坤悅:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓302會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告書。

(2)本公司109年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事道德行為準則」部分條文案。

(5)修訂本公司「主管以上人員道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向本公司提出本次110年股東常會議案，惟每一股東之提案以一議案為限，

且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。

本公司擬訂於110年4月9日起至110年4月19日止受理提案，凡有意提案之股東務

請於110年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：書面方式（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前）送達

本公司請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：坤悅開發股份有限公司財務部（台中市西屯區市政路402號19樓之2）

本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會

審核辦理並於法定期限內函覆。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

二、盈餘分配內容擬於股東常會召開四十日前，經董事會通過後，將另行公告。

三、開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股

務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之

2規定，以本公告為之。

四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將

相關資料送達坤悅開發股份有限公司，電話：(04)2258-8809，並副知證基會。

五、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。

六、股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規

定辦理。