萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:110/02/24

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司110/02/24董事會決議通過

(1)本公司109年度董監事酬勞及員工酬勞分配案

(2)本公司109年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告

(3)本公司109年度盈餘分配案

(4)本公司資本公積發放現金案

(5)本公司召開110年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容

(6)本公司董事補選案

(7)擬公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所

及其他必要事項

(8)提請110年股東常會核准解除本次擬補選董事及其代表人有關

公司法第209條競業禁止之限制

(9)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書

(10)評估110年聘任會計師獨立性及適任性

(11)融資借款額度申請

(12)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜

(13)修訂本公司「公司章程」

(14)修訂本公司「股東會議事規則」

(15)內部人激勵獎金發放

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無