jpp-KY:公告本公司董事會決議之重大事項

第51款

1.事實發生日:109/11/06

2.公司名稱:經寶精密控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

一、討論通過公司民國110年之年度內部稽核計劃案。

二、討論通過公司民國109年第三季合併財務報告案。

三、通過公司民國110年之年度預算案。

四、通過向兆豐國際商業銀行國外部申請中期週轉金借款二百七十萬歐元案。

五、通過修訂公司「關係人、特定公司及集團企業交易管理辦法」案。

六、通過制定公司「董事會績效評估辦法」案。