材料-KY:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/12/31

2.股東會召開日期:110/04/15

3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債執行報告。

(4)庫藏股買回執行情形報告。

(5)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書、109年度本公司及子公司合併財務報告案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。

(2)修改「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/02/15

11.停止過戶截止日期:110/04/15

12.其他應敘明事項:

依本公司章程23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會提案受理期間及處所如下：

(一)受理期間：110年1月26日起至110年2月5日止17時前送達。

(二)受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處

(台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-27205045)

(三)提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件送出。