禾瑞亞:公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/09

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室

（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營運報告

(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告

(3)民國109年度員工酬勞及董監酬勞分派報告

(4)民國109年度盈餘分配(現金股利)報告

(5)修訂本公司內部規章案：1.「董事、監察人及經理人道德行為準則」2.「誠信經營

守則」(新增議案)

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國109年度營業報告書及財務報表案

(2)民國109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案(新增議案)

(2)修訂本公司內部規章案：1.「股東會議事規則」2.「取得或處分資產處理程序」

3.「資金貸與他人作業程序」4.「背書保證作業程序」5.「董事及監察人選舉辦法」

6.「關係企業相互間財務業務相關作業規範」7.廢止「監察人之職責範疇規則」(新增

議案)

(3)民國109年度盈餘轉增資發行新股案(新增議案)

(4)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選任案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為民國110年05月28日（星期五）上午九時正。

(二)依公司法第165條規定，自民國110年03月30日起至民國110年05月28日止停止

股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年3月29日

17時前，親臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構「中國信託商業銀

行代理部」（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓；電話：(02)6636-5566）辦理過

戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。