〈央行抓到炒匯糧商〉金額達110億美元歷年最重大 違規銀行恐遭撤照

央行外匯局新上任局長蔡烱民(中)。(鉅亨網記者王莞甯攝)
央行外匯局新上任局長蔡烱民(中)。(鉅亨網記者王莞甯攝)

台灣央行外匯局新上任局長蔡烱民今 (21) 日首次召開臨時記者會即宣布,抓到炒匯糧商,至去年 7 月累積承作新台幣遠期外匯交易 (DF) 金額高達 110 億美元,可說是歷年最重大案件,且部分銀行違規受理,近期內將對違規銀行進行處分,央行內部還在討論中,最重將會對其撤銷外匯業務執照。

蔡烱民強調,在台糧商公司以商仲貿易為名在台炒匯,此可說是歷年最重大案件,除了鉅額是一個因素,因糧商幾乎沒有實際需求,而是刻意製造新台幣曝險,並用此交易文件承作 DF,「是很明顯很明顯的炒匯」。

據央行調查,部分銀行自 2019 年 7 月起大量受理在台 8 家糧商公司新台幣遠期外匯交易,至去年 7 月累積承作金額高達 110 億美元,而此次涉案銀行一共有 6 家,均為外商銀行在台子行或分行,蔡烱民表示,由於其中 2 家由於情節輕微,已在去年 11 月處置,僅口頭糾正並未開立處置函,另 4 家近期會有處分結果。

蔡烱民進一步指出,案關銀行因執行認識客戶 (KYC) 作業及查證客戶文件的實需性、關聯性和合理性均未確實,違反央行新台幣遠期外匯「實需原則」,將視狀況做相關處分,最重撤照,惟糧商本身並非央行業務討論範圍,而是關注銀行是否落實相關規範。


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