聯穎:公告本公司109年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1).董事-何鈞銜先生(聯穎科技股份有限公司 董事長)

(2).董事-王世宗先生(聯穎科技股份有限公司 線纜事業群總經理)

(3).董事-陳弘堯先生(聯穎科技股份有限公司 執行董事)

(4).董事-廖文宏先生(聯穎科技股份有限公司 總經理)

(5).獨立董事-李建然先生(國立臺北大學會計學系 教授)

(6).獨立董事-劉堂傑先生(逢甲大學電子工程學系 教授)

(7).獨立董事-張中秋先生(新盛力科技(股)公司 董事長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1).董事-何鈞銜先生(聯穎科技股份有限公司 董事長)

(2).董事-王世宗先生(聯穎科技股份有限公司 線纜事業群總經理)

(3).董事-陳弘堯先生(聯穎科技股份有限公司 執行董事)

(4).董事-廖文宏先生(聯穎科技股份有限公司 總經理)

(5).獨立董事-李建然先生(國立臺北大學會計學系 教授)

(6).獨立董事-張中秋先生(新盛力科技(股)公司 董事長)

(7).獨立董事-徐永珍先生(國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事

7.新任者選任時持股數:

(1).董事-何鈞銜先生持有股數3,715,965股

(2).董事-王世宗先生持有股數3,604,671股

(3).董事-陳弘堯先生持有股數2,878,745股

(4).董事-廖文宏先生持有股數585,000股

(5).獨立董事-李建然先生持有股數0股

(6).獨立董事-張中秋先生持有股數0股

(7).獨立董事-徐永珍先生持有股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無