彬台:公告本公司一Ｏ九年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)。

改選本公司第十四屆董事(含獨立董事),選舉結果如下:

董事:任期三年

(1)、洪振攀

(2)、啟台股份有限公司 代表人:蔡永興

(3)、傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全

(4)、永嘉國際開發股份有限公司 代表人:廖淑芬

(5)、洪健峰

(6)、林添進

獨立董事:任期三年

(1)、林銘桐

(2)、林明俊

(3)、林靜雯

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。

(3)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)、修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

(5)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。