世德:公告本公司109年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第五屆董事案。

選舉結果：

董事當選名單：世紀投資股份有限公司代表人:陳光裕、岡部株式會社

代表人:山崎康信、Schermbach, Martin Alexander、曾飛誠

獨立董事當選名單：黃金川、余征諴、梁定澎

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(2)通過修訂『資金貸與他人管理辦法』及『背書保證管理辦法』部份條文案。

(3)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文暨更名案。

(4)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。