志信:公告本公司109年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過依法修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十二屆董事及監察人任期屆滿改選。

第十三屆董事 (含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、

天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）、

德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）。

(2)獨立董事:梁昇玉、

彭垂銘、

黃瑞祥。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。