愛山林:公告本公司109年股東會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

祝文宇

祝園實業股份有限公司代表人-張境在

祝園實業股份有限公司代表人-徐永仁

逸豐國際開發股份有限公司代表人-蘇同福

逸豐國際開發股份有限公司代表人-徐瑞政

獨立董事-張志弘

獨立董事-蔡如君

監察人

尤志繽

祝 藝

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

祝文宇

祝園實業股份有限公司代表人-張境在

祝園實業股份有限公司代表人-徐永仁

逸豐國際開發股份有限公司代表人-許茂諺

獨立董事-胡湘麒

獨立董事-張志弘

獨立董事-蔡如君

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事 選任時持有股數

祝文宇 35,351,966

祝園實業股份有限公司代表人-張境在 28,558,362

祝園實業股份有限公司代表人-徐永仁 28,558,362

逸豐國際開發股份有限公司代表人-許茂諺 12,415

獨立董事-胡湘麒 0

獨立董事-蔡如君 0

獨立董事-張志弘 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。