豐鼎:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:109/06/24

2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司108年度營業報告

(2)本公司108年度審計委員會審查報告

(3)本公司「董事會議事規則」修訂案報告

二、承認事項

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司108年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案

四、選舉事項

全面改選董事7席(含獨立董事3席)

五、其他議案

本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無