龍燈-KY:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國108年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國108年度營業報告書及

合併財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事全面改選，第五屆董事席次設置七人，

任期三年，自民國109年6月23日至112年6月22日止。

董事名單:

(1) Nova Global Holdings Ltd (代表人: 羅昌庚)

(2) Chang Yi Investment Holdings Ltd (代表人: 羅昌炎)

(3) Miradan Holdings Ltd (代表人: James Timothy BRISTOW)

(4) Topking Enterprises Ltd (代表人: Jean-Michel DUHAMEL)

(5) Neville Joseph CHANG (獨立董事)

(6) 彭建峰(獨立董事)

(7) 曹振華(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司「董事選舉規範」部分條文案

(2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(5) 通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無