龍燈-KY:公告本公司109年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人): 法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:

(1) Nova Global Holdings Ltd (代表人:羅昌庚)

(2) Chang Yi Investment Holdings Ltd (代表人:羅昌炎)

(3) Miradan Holdings Ltd (代表人: James Timothy BRISTOW)

(4) Topking Enterprises Ltd (代表人: Jean-Michel DUHAMEL)

獨立董事:

(1) 莊坤炎

(2) 彭建峰

(3) Neville Joseph CHANG

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:

(1) Nova Global Holdings Ltd (代表人: 羅昌庚)

簡歷: 龍燈環球農業科技有限公司 董事長

(2) Chang Yi Investment Holdings Ltd (代表人: 羅昌炎)

簡歷: 龍燈環球農業科技有限公司 董事

(3) Miradan Holdings Ltd (代表人: James Timothy BRISTOW)

簡歷: 龍燈環球農業科技有限公司 董事

(4) Topking Enterprises Ltd (代表人: Jean-Michel DUHAMEL)

簡歷: 龍燈環球農業科技有限公司 董事

獨立董事:

(1) Neville Joseph CHANG

簡歷: 龍燈環球農業科技有限公司 獨立董事

(2) 彭建峰

簡歷: 龍燈環球農業科技有限公司 獨立董事

(3) 曹振華

簡歷: 荷滿投資管理顧問股份有限公司合夥人

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因: 任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

法人董事:

(1) Nova Global Holdings Ltd: 44,371,600股

(2) Chang Yi Investment Holdings Ltd: 761,000股

(3) Miradan Holdings Ltd: 2,524,635股

(4) Topking Enterprises Ltd: 3,292,552股

獨立董事:

(1) Neville Joseph CHANG: 0股

(2) 彭建峰: 0股

(3) 曹振華: 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期: 109/6/23

10.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率: 本公司未設置監察人,故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否): 否

14.其他應敘明事項: 無


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