三陽工業:公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧

(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 董事:吳清源

廈門廈杏摩托有限公司 董事長

南陽實業股份有限公司 董事長

三申機械股份有限公司 董事長

亞福儲能股份有限公司 董事

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

上揚資產管理股份有限公司 董事長

利揚實業股份有限公司 董事長

南陽實業股份有限公司 副董事長

南陽保險代理人股份有限公司 董事

廈門廈杏摩托有限公司 董事

越南榮璋科技有限公司 董事

越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事

(3) 董事:千景投資有限公司代表人姜禮禧

南陽實業股份有限公司 董事

(4) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長

蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司 董事長

南陽實業股份有限公司 董事

榮璋工業股份有限公司 董事

維樂車業股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決，有效表決權數608,204,019權，贊成權數544,869,672權(含電子投票)，

佔有效表決權數89.59%，反對權數54,159,132權(含電子投票)，佔有效表決權數

8.90%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 董事:吳清源

廈門廈杏摩托有限公司 董事長

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

廈門廈杏摩托有限公司 董事

(3) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

常州南陽汽車銷售服務有限公司 董事長

蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1) 廈門廈杏摩托有限公司

中國廈門市集美區杏林西濱路99號

(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司

中國上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號

(3) 常州南陽汽車銷售服務有限公司

中國常州市鐘樓區棕梠路23號

(4) 蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司

中國蘇州市吳中區木瀆鎮大運城商業廣場1幢921室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1) 廈門廈杏摩托有限公司 : 機車及零件之組裝、生產與銷售及產品售後維修服務

(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司 : 工業設計

(3) 常州南陽汽車銷售服務有限公司 : 汽車零配件的國內批發及零售

(4) 蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司 : 零售北京現代品牌汽車

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。