及成:公告本公司109年股東常會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司108年度虧損撥補案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:60,591,838權

反對權數: 15,351權

無效權數: 0權

棄權權數: 225,723權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.60%,本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司108年度決算表冊案

票決結果,出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數,

贊成權數:60,592,928權

反對權數: 15,318權

無效權數: 0權

棄權權數: 224,666權

贊成權數佔出席股東總表決權數99.60%,本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:

報告事項

報告案一

案由:本公司108 年度營業及財務報告,謹報請公鑒。

說明:本公司108 年度營業報告書,請參閱股東會手冊第4-5頁附件一。

報告案二

案由:審計委員會審查本公司108 年度決算報告,謹報請公鑒。

說明:審計委員會查核報告書,請參閱議事手冊第6頁附件二。

報告案三

案由:子公司清算註銷案,謹報請公鑒。

說明:本公司之子公司緯晉工業股份有限公司已獲新北地方法院109年

3月27日函覆清算完結。


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