合正:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:優德投資股份有限公司代表人李志誠

法人董事:優德投資股份有限公司代表人沈建宏

自然人董事:邱友信

獨立董事:齊德彰

3.許可從事競業行為之項目:

董事代表人李志誠:

柏諦集團總裁、德林生物科技(股)公司董事長、天魁(股)公司董事長

祐鼎開發(股)公司董事長、財團法人德慈生活教育基金會董事長

董事代表人沈建宏:

英屬開曼群島商芙羅倫斯美妝國際股份有限公司台灣分公司負責人

凱迪希化妝品股份有限公司總經理

董事邱友信:綠祚股份有限公司董事長

獨立董事齊德彰:禾聯碩股份有限公司獨立董事、佶優科技股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間

109/06/23~112/06/22。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用V

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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