合正:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：優德投資股份有限公司代表人李志誠

法人董事：優德投資股份有限公司代表人沈建宏

自然人董事：邱友信

獨立董事：齊德彰

3.許可從事競業行為之項目:

董事代表人李志誠：

柏諦集團總裁、德林生物科技(股)公司董事長、天魁(股)公司董事長

祐鼎開發(股)公司董事長、財團法人德慈生活教育基金會董事長

董事代表人沈建宏：

英屬開曼群島商芙羅倫斯美妝國際股份有限公司台灣分公司負責人

凱迪希化妝品股份有限公司總經理

董事邱友信：綠祚股份有限公司董事長

獨立董事齊德彰：禾聯碩股份有限公司獨立董事、佶優科技股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)之職務期間

109/06/23~112/06/22。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用V

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無