聯上發:公告本公司股東常會選出第十三屆新任董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。

(2)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。

(3)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。

(4)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。

(5)獨立董事：黃崇榮 先生，本公司獨立董事。

(6)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。

(7)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)法人董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。

(2)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。

(3)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。

(4)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。

(5)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。

(6)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。

(7)獨立董事：溫尹勵 小姐，富揚法律事務所律師。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義 先生)59,505,702股。

(2)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：楊淑綿 小姐)9,122,546股。

(3)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：李志明 先生)9,122,546股。

(4)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：王貞尤 小姐)9,122,546股。

(5)獨立董事：柯尊仁 先生0股。

(6)獨立董事：莊明煌 先生4股。

(7)獨立董事：溫尹勵 小姐0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。

12.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。