能率網通:公告本公司109年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。

(3)通過資本公積配息案:每股分配現金股利0.1元。

(4)通過解除新任董事及代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無