星寶國際:公告本公司獨董、董事全面改選

第6款

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事－黃坤鍵星一租賃股份有限公司董事長

星二租賃股份有限公司董事長

獨立董事－吳磺慶安和國際法律事務所 律師

獨立董事－林義彬龍華科技大學電機系助理教授

董 事－星寶電子科技有限公司代表人陳啟民

三至機電企業股份有限公司董事長

董 事－星寶電子科技有限公司代表人吳源坤

星寶電子科技有限公司 高級顧問

董事－星寶電子科技有限公司代表人蘇昱誠

微晶科股份有限公司顧問

董 事－梁興漢臺龍電子股份有限公司製造部副理

監 察 人－陳思羽三至機電企業股份有限公司

董事長特助

監 察 人－羅美琪 全化科技股份有限公司助理

監 察 人－張世潔 伊奈為國際股份有限公司副理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事－黃坤鍵星寶國際股份有限公司 董事長

星一租賃股份有限公司 董事長

星二租賃股份有限公司 董事長

獨立董事－吳磺慶安和國際法律事務所 律師

獨立董事－林義彬龍華科技大學電機系助理教授

獨立董事－柯翠婷 歐亞聯合會計師事務所所長

董 事－星寶電子科技有限公司代表人陳啟民

三至機電企業股份有限公司董事長

董 事－星寶電子科技有限公司代表人吳源坤

星寶電子科技有限公司 高級顧問

董事－星寶電子科技有限公司代表人蘇昱誠

微晶科股份有限公司顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:因109年2月22日任期屆滿，於109年6月22日

股東常會全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持股數

董 事－黃坤鍵 39,000

獨立董事－吳磺慶０

獨立董事－林義彬 ０

獨立董事－柯翠婷 0

董 事－星寶電子科技有限公司代表人陳啟民8,850,000

董 事－星寶電子科技有限公司代表人吳源坤8,850,000

董事－星寶電子科技有限公司代表人蘇昱誠 8,850,000

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:109/06/22~112/6/21

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無