寶得利:更正私募專區(董事會決議兩日內應申報相關資訊)

第53款

1.事實發生日:109/06/22

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正109私募專區資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:

1.訂價方式之依據及合理性

2.獨立專家意見

3.應募人與公司之關係

4.得私募額度

7.更正前金額/內容/頁次:

1.訂價方式之依據及合理性

(1)本次私募普通股現金增資價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算

價格較高者之八成。

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後平均每股股價

2.獨立專家意見

不適用

3.應募人與公司之關係

內部人或特定人

4.得私募的額度

本次私募發行新股以不超過3仟萬股為限，每股面額10元。自股東會決議日起一年內

預計分次辦理，惟實際每次發行之額度將授權董事會視市場狀況及與特定人洽談之

結果訂定之。

8.更正後金額/內容/頁次:

1.訂價方式之依據及合理性

(1)本次私募普通股現金增資價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算

價格較高者之八成。

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後平均每股股價。

(2)實際之發行價格於不低於股東常會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人

情形及市場狀況決定之，若本次私募增資發行普通股，依前述訂價方式，致以低於

股票面額發行時，因已依據法令規範之定價依辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理。

如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東常會時，依年度營業結

果由股東評估並討論應否減資彌補虧損。

(3)應募人擬以非現金方式出資，會洽請會計師表達意見。

2.獨立專家意見

待股東會通過後，董事會決議執行時，會請專家表達意見

3.應募人與公司之關係

內部人名單如下

應募人選擇方式與目的 與公司之關係

張雅琍對本公司營運相當瞭解本公司董事

黃浴沂對本公司營運相當瞭解本公司董事

溫耀源對本公司營運相當瞭解本公司董事

王昌麒對本公司營運相當瞭解本公司董事

於知慶對本公司營運相當瞭解本公司董事

李文中對本公司營運相當瞭解本公司獨立董事

高明哲對本公司營運相當瞭解本公司獨立董事

蕭仰歸對本公司營運相當瞭解本公司監察人

鄭國慶對本公司營運相當瞭解本公司監察人

陳宇柔對本公司營運相當瞭解本公司監察人

孫武仲對本公司營運相當瞭解本公司財務長

4.得私募的額度

本次私募發行新股以不超過3仟萬股為限，每股面額10元。自股東會決議日起一年內

預計分次辦理，惟實際每次發行之額度將授權董事會視市場狀況及與特定人洽談之

結果訂定之。預計辦理的次數，請授權董事會全權處理。

9.因應措施::發佈重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無