和進:公告本公司109年股東常會重要決議事項決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:公司章程部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事2人

當選別 姓名 當選權數

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獨立董事 陳金榜 29,195,489

獨立董事 康榮寶 30,827,067

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

二、通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

三、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。