大中:公告本公司股東常會通過解除董事競業限制案

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

茂達電子(股)公司代表人陳日昇董事

茂達電子(股)公司代表人王志信董事

茂達電子(股)公司代表人林君亮董事

蔡君徽獨立董事

江俊彥獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)茂達電子(股)公司代表人陳日昇董事擔任:

茂達電子(股)公司董事

(2)茂達電子(股)公司代表人王志信董事擔任:

茂達電子(股)公司副董事長暨總經理、開源集成電路(蘇州)有限公司董事長

篤行電子有限公司董事長、昱京能源科技(股)公司董事、昱京科技(股)公司

監察人

(3)茂達電子(股)公司代表人林君亮董事擔任:

茂達電子(股)公司董事、銓豐光電科技(股)公司公司監察人、茂達電子(股)

公司董事

(4)獨立董事蔡君徽擔任:

台灣應用光源(股)公司董事長暨總經理

(5)獨立董事江俊彥擔任:

茂達電子(股)公司獨立董事及薪酬委員召集人暨審計委員

4.許可從事競業行為之期間:任職期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經出席股東加計電子投票表決結果

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

1)茂達電子(股)公司代表人王志信董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

1)茂達電子(股)公司代表人王志信董事:開源集成(蘇州)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1)開源集成(蘇州)有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園A501室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1)開源集成(蘇州)有限公司:主為集成電路產品的市場開發與產品應用、

測試、維修及諮詢服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。


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