昶昕:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/18

2.重要決議事項:

一、承認事項

（一）108年度營業報告書及財務報表案。

（二）108年度盈餘分配案。

二、討論事項

（一）本公司修訂「股東會議事規則」案。

三、選舉事項

（一）選舉第十一屆董事9名（含3名獨立董事）案。

四、其他議案

（一）解除新任董事之競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無