錢櫃:109年度股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/19

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案：經主席徵詢全體出席股東，

照董事會原議案通過。。

(2)本公司108年度盈餘分配案：

股東戶號3424提修正案:股東每股現金紅利修正為新台幣4.8元，

暨修正議事手冊【附件六】盈餘分配表，「股東股利-現金」

改成「655,200,000」元、「期末累積未分配盈餘改成「3,118,191,258」

元，其餘同董事會擬具的內容。

股東戶號3424所提修正案經主席徵詢全體出席股東，無異議通過。

討論事項：

(1)本公司資本公積發放現金案：經主席徵詢全體出席股東，

照董事會原議案通過。

(2)修訂本公司章程部份條文案：經主席徵詢全體出席股東，

照董事會原議案通過。

選舉事項

(1)補選本公司董事一席案：當選董事名單如下：

董事：李永進

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無