橘子:本公司一Ｏ九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一Ｏ八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十屆董事七席(含獨立董事三席)選任案。

董事當選名單如下:

董事:劉柏園

董事:網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪

董事:林憲銘

董事:云沛投資有限公司 代表人：陳世英

獨立董事:林瑞益

獨立董事:盛保熙

獨立董事:陳冠百

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無