麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:109/06/18

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過訂定本公司現金股利配息基準日及發放日相關事宜。

(2)通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及增訂內部控制制度「融資循環之買回

庫藏股作業」案。

(3)通過本公司及子公司新增關係人交易案。

(因租賃合約續租，故取得不動產使用權資產)

(4)通過子公司（越南）永利貿易有限公司新增轉投資案。

(5)通過為因應本公司營運資金調度之彈性，擬向銀行洽談申請融資額度續展及新增案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。