旭富:公告本公司109年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一○八年度盈餘分配案。

本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。

本案表決結果，

贊成權數：43,445,709權，佔出席股東總表決權數95.85%，

反對權數：84,768權，佔出席股東總表決權數0.18%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：1,795,622權，佔出席股東總表決權數3.96%，

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案

本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。

本案表決結果，

贊成權數：43,447,719權，佔出席股東總表決權數95.85%，

反對權數：82,758權，佔出席股東總表決權數0.18%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：1,795,622權，佔出席股東總表決權數3.96%，

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。

本案表決結果，

贊成權數：43,428,693權，佔出席股東總表決權數95.81%，

反對權數：84,784權，佔出席股東總表決權數0.18%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：1,812,622權，佔出席股東總表決權數3.99%，

本案照原案表決通過。

(2)通過修訂「資金貸予他人作業辦法」案。

本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。

本案表決結果，

贊成權數：43,448,695權，佔出席股東總表決權數95.85%，

反對權數：84,782權，佔出席股東總表決權數0.18%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：1,792,622權，佔出席股東總表決權數3.95%，

本案照原案表決通過。

(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。

本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。

本案表決結果，

贊成權數：43,448,697權，佔出席股東總表決權數95.85%，

反對權數：84,780權，佔出席股東總表決權數0.18%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：1,792,622權，佔出席股東總表決權數3.95%，

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項: 無。