盈正:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

許文(本公司董事長兼總經理)

漢唐集成股份有限公司，法人代表陳朝水(漢唐集成股份有限公司董事長)

陳友安(本公司董事)

漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(漢唐集成股份有限公司總經理)

宋建凱(本公司副總)

舊任獨立董事:

丁予嘉(國票金控公司總經理)

王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)

舊任監察人:

何俊輝(中華開發生醫創業投資股份有限公司董事長)

顏宗明(漢科系統科技股份有限公司副董事長)

陳淑華(本公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

許文(本公司董事長兼總經理)

漢唐集成股份有限公司，法人代表陳朝水(漢唐集成股份有限公司董事長)

陳友安(本公司董事)

漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(漢唐集成股份有限公司總經理)

宋建凱(本公司副總)

何俊輝(中華開發生醫創業投資股份有限公司董事長)

新任獨立董事:

丁予嘉(國票金控公司總經理)

王桑貴(中華民國地下管道技術協會榮譽理事長)

蘇元良(餘光能源股份有限公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

許文(9,638,177股)

漢唐集成股份有限公司，法人代表陳朝水(14,986,502股)

陳友安(2,485,763股)

漢唐集成股份有限公司，法人代表陳柏辰(14,986,502股)

宋建凱(242,921股)

何俊輝(0股)

獨立董事:

丁予嘉(0股)

王桑貴(0股)

蘇元良(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19~109/6/18

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本屆董事任期起，本公司設立審計委員會取代監察人。