盈正:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一0八年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一0八年度營業報告書及決算表

冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事，董事九席(含獨立董事三席)

【董事當選名單】

(1)許文

(2)漢唐集成(股)公司法人代表 陳朝水

(3)漢唐集成(股)公司法人代表 陳柏辰

(4)陳友安

(5)宋建凱

(6)何俊輝

(7)丁予嘉(獨立董事)

(8)王桑貴(獨立董事)

(9)蘇元良(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積分派現金案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過解除本公司第八屆董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無