士電:109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十屆董事15人(含獨立董事3人)案

當選名單如下:

(1)董事名單:

仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞

三菱電機株式會社代表人：花岡尚夫

仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章

仰德投資事業(股)公司代表人：羅春田

昌慶(股)公司代表人：甘錦裕

三菱電機株式會社代表人：伊藤利充

三菱電機株式會社代表人：杉山伸也

三菱電機株式會社代表人：中西恭吏

仰德投資事業(股)公司代表人：楊圳卿

仰德投資事業(股)公司代表人：楊聰賢

新保投資(股)公司代表人：林伯峰

仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯

(2)獨立董事名單:

林信義

顏成昭

胡趙豐

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

報告事項

報告一、108年度營業報告。

報告二、108年度審計委員會審查報告。

報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。

報告四、108年度大陸投資概況報告。

報告五、108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

報告六、股東提案處理情形報告。